澳大利亚警方起诉一男子涉嫌以加密货币投资骗局诈骗老年受害者逾350万美元

悉尼男子涉嫌加密货币诈骗案遭起诉

  澳大利亚警方近日加大打击与加密货币相关欺诈行为的力度，一名42岁悉尼男子因涉嫌针对190余名老年及弱势群体实施约350万澳元规模的加密货币投资骗局被起诉。

  新南威尔士州警方网络犯罪调查组根据本月成立的"雷斯卡专项工作组"调查结果，于上周五正式对该男子提出指控。该工作组主要调查自去年十一月开始的大规模数字资产投资诈骗案。

诈骗手法与调查进展

  据警方披露，犯罪嫌疑人首先通过社交媒体联系潜在受害者，以投资加密货币或股票为诱饵，诱导受害者通过名为"NEXOpayment"的在线平台进行资金转账。调查显示，涉案资金通过一系列加密货币钱包与交易所流转，其资金路径符合洗钱活动特征。

  二月二十日，警方在斯特拉斯菲尔德与卡默雷地区的住所及伯伍德区某商业场所执行搜查令，查获多件电子设备与文件证据。犯罪嫌疑人目前面临犯罪所得相关指控，涉案金额据信超过5000澳元，在获得保释后将于三月十七日在伯伍德地方法院出庭受审。

  行动中另有一名36岁嫌疑人被拘留，调查人员仍在评估其涉案程度，该嫌疑人目前已获释放。

警方警示与行业趋势

  新州警方网络犯罪指挥部代理警监杰森·史密斯指出："这类犯罪组织严密、手段专业且持续针对特定人群。"警方提醒公众警惕未经请求的投资邀约，建议在转账前务必核实投资项目的合法性。

  此次起诉正值澳大利亚加强加密货币犯罪执法之际。去年南澳警方在长期加密通讯调查行动中，破获涉及毒品、枪支、洗钱及加密货币金融犯罪的犯罪网络，逮捕55人，查获资产约5800万澳元。同期，前澳式橄榄球明星特伦特·梅林因涉嫌通过不正当转账盗取14万澳元加密货币遭逮捕起诉。

  国际层面，美国司法部在年度报告中指出，检察官指控的诈骗案件涉及总金额超160亿美元，其中加密货币在针对老年与弱势群体的重大欺诈案件中扮演重要角色。随着加密货币在零售与机构领域的普及，执法机构警告犯罪手段正不断升级，受害群体持续扩大，相关部门已加强资源配置与公众风险警示。